Досудебное расследование по подозрению в создании и руководстве финансовой пирамидой Chia Tai — Tianqing Pharmaceutical проводится департаментом АФМ по Восточно-Казахстанской области, передает Tengrinews.kz.
Организаторы данной фирмы в период с октября 2022 года по апрель 2023 года посредством мессенджера Telegram под видом фармацевтической компании незаконно привлекли денежные средства вкладчиков.
«234 гражданина вложили в финансовую пирамиду более 350 миллионов тенге. По делу в отношении руководителя структурного подразделения финансовой компании с санкции суда избрана мера пресечения «содержание под стражей», — говорится в сообщении.
Расследование продолжается. Иная информация в порядке статьи 201 УПК РК в интересах следствия разглашению не подлежит.
В АФМ предупредили, что создание финансовых пирамид влечет уголовную ответственность и предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет с конфискацией имущества.
Нажмите сюда, чтобы подписаться и получать казахстанские новости в сервисе от Google.