В Астане ведется следствие по факту создания финпирамиды «ТОО Sterling Invest, заявили в пресс-службе Агентства по финансовому мониторингу, передает Tengrinews.kz.
Сообщается, что досудебное расследование в отношении руководства ТОО Sterling Invest по факту создания и руководства финансовой пирамидой осуществляется Департаментом АФМ по Астане.
«Установлено, что данное ТОО осуществляет незаконную деятельность по привлечению денежных средств вкладчиков якобы для приобретения строительных материалов, обещая вознаграждение в размере от 20 до 40 процентов от вложенных средств.
Минимальная сумма вложения денежных средств составляет 200 тысяч тенге. Выплаты, согласно условиям договора, осуществляются в период от 15 до 35 дней.
Кроме того, установлены аффилированные предприятия ТОО MegaSnabGroup.KZ и «Азия Сталь Казахстан», которые также занимаются мнимой деятельностью по реализации строительных материалов и привлечения денежных средств вкладчиков, обещая большие проценты вознаграждения», — сообщили в АФМ.
Помимо этого, по данным следователей, компании обещают дополнительный заработок в размере от 5 до 10 процентов от суммы вложения за каждого приведенного нового вкладчика.
«Санкцией суда в отношении организатора данной финансовой пирамиды избрана мера пресечения в виде «домашний арест».
В настоящее время установлены потерпевшие более 80 человек, которым нанесена общая сумма материального ущерба в размере более 250 миллионов тенге», — пояснили в АФМ.
Иные данные досудебного расследования в соответствии с требованиями статье 201 УПК разглашению не подлежат.
В соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 77 Конституции и частью 1 статьи 19 Уголовно-процессуального кодекса, лицо считается невиновным, пока его виновность в совершении уголовного правонарушения не будет установлена вступившим в законную силу приговором суда.
Жаңалықты бірінші болып білгіңіз келсе, қазақ тіліндегі Telegram-арнамызға жазылыңыз!