Основатель крупнейшей в мире криптобиржи Binance Чанпэн Чжао приговорен к 4 месяцам тюремного заключения после сделки о признании вины, передает Tengrinews.kz со ссылкой на CNBC.
Фото: bits.media
Прокуроры в федеральном суде Сиэтла добивались для него трех лет лишения свободы. Защита просила пять месяцев испытательного срока.
Чжао обвинили в умышленном невыполнении эффективной программы по борьбе с отмыванием денег, как того требует закон о банковской тайне. Ему также инкриминируют разрешение Binance обрабатывать транзакции, связанные с доходами от незаконной деятельности, в том числе между американцами и лицами, находящимися под санкциями.
Прокуроры утверждают, что Чжао нарушил закон США в «беспрецедентных масштабах» и что он «намеренно игнорировал» юридические обязанности Binance.
В меморандуме от 23 апреля прокуратура заявила, что под контролем Чжао Binance действовала по модели Дикого Запада.
«Чжао поспорил, что его не поймают, а если и поймают, то последствия не будут такими серьезными, как преступление. Но Чжао поймали, и теперь суд решит, какую цену Чжао должен заплатить за свои преступления», — говорится в меморандуме.
В ноябре Чжао, широко известный как CZ, заключил сделку с правительством США о завершении многолетнего расследования в отношении Binance. В рамках мирового соглашения Чжао ушел с поста генерального директора компании. Хотя Чжао больше не управляет компанией. Известно, что ему принадлежит около 90% акций Binance.
США обязали Binance выплатить 4,3 миллиарда долларов в виде штрафов и конфискации. Чжао согласился заплатить штраф в размере 50 миллионов долларов.
Комиссия по ценным бумагам и биржам США и Комиссия по торговле товарными фьючерсами подали на Binance отдельный иск по поводу предполагаемого неправильного обращения с активами клиентов и работы незаконной незарегистрированной биржи в США.
Ранее мы сообщали, что основатель Binance Чанпэн Чжао признался в нарушениях и покинул пост.
Наши новости теперь в WhatsApp! Подписывайтесь на наш канал в самом популярном мессенджере