Услуги по обмену цифровых активов за незаконное денежное вознаграждение в мессенджере Telegram организовал житель Астаны, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства по финансовому мониторингу.
Уголовное дело по факту незаконной предпринимательской деятельности в сфере обмена цифровых активов в особо крупном размере окончено столичным департаментом АФМ.
Установлено, что гражданин предлагал услуги криптообменника на территории Казахстана, ежедневно рассылая в мессенджере объявление об осуществлении продажи/покупки необеспеченных цифровых активов.
«Данными действиями он предоставлял возможность физическим лицам, в том числе и нерезидентам, за любую фиатную обеспеченную свободно конвертируемую валюту в Республике Казахстан приобрести необеспеченные электронные цифровые активы.
За период с февраля по июль, осуществляя деятельность обменного пункта, произвел реализацию криптовалюты USDT на наличные денежные средства на сумму более 342 миллионов тенге«, — сообщил официальный представитель АФМ Алибек Абдилов.
Иные данные досудебного расследования, в соответствии с требованиями статьи 201 УПК, в интересах следствия разглашению не подлежат.
В агентстве ответили, что осуществлять операции обмена без юридического лица и лицензии на территории Казахстана запрещено.
В соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 77 Конституции и частью 1 статьи 19 Уголовно-процессуального кодекса лицо считается невиновным, пока его виновность в совершении уголовного правонарушения не будет установлена вступившим в законную силу приговором суда.
Наши новости теперь в WhatsApp! Подписывайтесь на наш канал в самом популярном мессенджере