В Атырау изобличены лица, занимавшиеся созданием финансовой пирамиды, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Агентство по финансовому мониторингу.
Как сообщили в АФМ, указанные граждане организовали деятельность потребительского кооператива QazHome по извлечению дохода от привлечения денег или иного имущества физических и юридических лиц, перераспределяя активы, и обогащению одних участников за счет взносов других.
«Уголовное дело по данному факту расследуется департаментом АФМ по Атырауской области. В ходе расследования выяснилось, что в деятельность кооператива привлечено 296 вкладчиков, из которых подали заявление только 35 лиц, где сумма ущерба по данным заявлениям составляет более 49 миллионов тенге», — говорится в сообщении.
В настоящее время уголовное дело направлено в суд.
Напомним, ранее в Алматы завершили досудебное расследование по подозрению в руководстве структурными подразделениями финансовой пирамиды Qnet.