АФМ раскрыло схему финансовой пирамиды The Finiko в Жамбылской области, передает корреспондент Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства по финансовому мониторингу (АФМ).
Факт создания и руководства на территории Тараза структурным подразделением финансовой (инвестиционной) пирамиды The Finiko расследует департамент АФМ по Жамбылской области.
«Установлено, что организаторами финпирамиды в Жамбылской области осуществлялась деятельность по привлечению лиц в качестве вкладчиков (инвесторов) через программу Thefiniko.СОМ для осуществления мнимого трейдинга на их денежные средства (криптовалюту) на мировых биржах с последующим распределением дохода между участниками и организаторами. В июле 2021 года Агентством по регулированию и развитию финансового рынка РК проект The Finiko официально признан финансовой пирамидой», — говорится в сообщении АФМ.
По официальным данным, в рамках уголовного дела проводится ряд следственно-оперативных мероприятий, в тои числе соответствующие экспертизы, по результатам которых по уголовному делу будет принято процессуальное решение.
«В соответствии со статьей 201 УПК РК иная информация разглашению не подлежит. Граждан, пострадавших от деятельности финансовой (инвестиционной) пирамиды The Finico, просим обратиться в департамент экономических расследований по Жамбылской области», — говорится в сообщении АФМ.
В соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 77 Конституции РК и частью 1 статьи 19 Уголовно-процессуального кодекса РК лицо считается невиновным, пока его виновность в совершении уголовного правонарушения не будет установлена вступившим в законную силу приговором суда.
Жаңалықты бірінші болып білгіңіз келсе, қазақ тіліндегі Telegram-арнамызға жазылыңыз!